證券代碼：688099?????證券簡稱：晶晨股份??????公告編號：2023-053

?????????晶晨半導體（上海）股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

????本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

????本次會議是否有被否決議案：無

一、?????會議召開和出席情況

（一）?股東大會召開的時間：2023?年?7?月?3?日

（二）?股東大會召開的地點：上海市浦東新區秀浦路?2555?號漕河涇康橋商務綠

洲?E5?棟一樓會議室

（三）?出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數??????????????????????????????????????28

普通股股東所持有表決權數量???????????????????????193,653,317

例（%）

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%）?????????????46.5314

（四）?表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

????本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，會議由董事余莉

女士主持，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》

的規定。

（五）?公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

生因工作原因未能出席本次會議；

二、??????議案審議情況

（一）?非累積投票議案

???審議結果：通過

???表決情況：

????????????????????????同意????????????????反對?????????????棄權

???????股東類型????????????????????????????????????比例??????票??比例

???????????????????票數????????比例（%）????票數

???????????????????????????????????????????????（%）?????數?（%）

普通股?????????????190,031,993?98.1299?3,621,324?1.8701???0?0.0000

（二）?累積投票議案表決情況

???????????????????????????????????得票數占出席會議有

議案序號??????????議案名稱????????得票數????????????????????是否當選

???????????????????????????????????效表決權的比例（%）

?????????Zhong?先生為公司

?????????第三屆董事會非

?????????獨立董事的議案

?????????生為公司第三屆

?????????董事會非獨立董

?????????事的議案

?????????士為公司第三屆

?????????董事會非獨立董

?????????事的議案

???????????????????????????????????得票數占出席會議有

議案序號????????議案名稱??????????得票數????????????????????是否當選

???????????????????????????????????效表決權的比例（%）

?????????生為公司第三屆

?????????董事會獨立董事

?????????的議案

?????????先生為公司第三

?????????屆董事會獨立董

?????????事的議案

???????????????????????????????????得票數占出席會議有

議案序號????????議案名稱??????????得票數????????????????????是否當選

???????????????????????????????????效表決權的比例（%）

?????????生為公司第三屆

?????????監事會非職工代

?????????表監事的議案

（三）?涉及重大事項，應說明?5%以下股東的表決情況

?議案??????????????????????同意????????????反對????????棄權

????????議案名稱

?序號?????????????????票數?比例（%）?票數?比例（%）?票數?比例（%）

???????的議案

???????Zhong?先生為公???7,070

???????司第三屆董事

???????會非獨立董事

???????的議案

???????先生為公司第???????0,046

???????三屆董事會非

???????獨立董事的議

???????案

???????女士為公司第???????7,460

???????三屆董事會非

???????獨立董事的議

???????案

???????先生為公司第???9,024

???????三屆董事會獨

???????立董事的議案

???????杰先生為公司???3,074

???????第三屆董事會

???????獨立董事的議

???????案

???????先生為公司第???0,876

???????三屆監事會非

???????職工代表監事

???????的議案

（四）?關于議案表決的有關情況說明

???議案?1?至議案?4?對中小投資者進行了單獨計票。

三、?????律師見證情況

???律師：張璇、李信

???本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人

員的資格及表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，表決結果合法

有效。

???特此公告。

?????????????????????????晶晨半導體（上海）股份有限公司董事會

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