證券代碼：600706???????????證券簡(jiǎn)稱：曲江文旅?????????公告編號(hào)：2023-022

(相關(guān)資料圖)

??????????西安曲江文化旅游股份有限公司

?????????關(guān)于召開(kāi)?2022?年年度股東大會(huì)的通知

????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

????股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月28日

????本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

????一、?召開(kāi)會(huì)議的基本情況

????(一)?股東大會(huì)類型和屆次

????(二)?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

????(三)?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

????(四)?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

????召開(kāi)的日期時(shí)間：2023?年?6?月?28?日?15?點(diǎn)?00?分

????召開(kāi)地點(diǎn)：西安唐華華邑酒店（雁引路?40?號(hào)）

????(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

????網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

????網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2023?年?6?月?28?日

??????????????????至?2023?年?6?月?28?日

????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通

過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的?9:15～15:00。

????(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)?—?規(guī)范運(yùn)作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

?????(七)?涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

?????無(wú)

?????二、?會(huì)議審議事項(xiàng)

?????本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

???????????????????????????????????????投票股東類型

序號(hào)????????????????????議案名稱

????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

?????本次股東大會(huì)議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議、第九屆董事會(huì)第

三十次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)?2023?年?4?月?26?日、2023

年?4?月?28?日《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券

交易所網(wǎng)站?http://www.sse.com.cn?刊登的相關(guān)公告。

?????應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：西安曲江旅游投資（集團(tuán)）有限公司

?????三、?股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

?????(一)?本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

??(二)?持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶

所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

??持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

??持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??(三)?同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??(四)?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

??四、?會(huì)議出席對(duì)象

??(一)?股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記

在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委

托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??股份類別?????????股票代碼???????????股票簡(jiǎn)稱????????股權(quán)登記日

????Ａ股??????????600706????????曲江文旅?????????2023/6/20

??(二)?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

??(三)?公司聘請(qǐng)的律師。

??(四)?其他人員

??五、?會(huì)議登記方法

??(一)?登記時(shí)間：2023?年?6?月?26?日北京時(shí)間?9:00～12:00、13:00～17:00。

??(二)?登記方式：

印件、股東上海股票賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證辦理登記；

戶卡、法定代表人身份證，委托代理人持企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東上海股

票賬戶卡、法人單位證明、法定代表人身份證復(fù)印件、由法定代表人簽署并加蓋

公章的授權(quán)委托書(shū)和委托代理人身份證辦理登記手續(xù)；

??(三)?登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室。

??六、?其他事項(xiàng)

??(一)?會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。

??(二)?公司地址：西安市雁塔南路?292?號(hào)曲江文化大廈?8?層

??郵政編碼：710061

??聯(lián)系電話：(029)89129355

??傳????真：(029)89129223

??聯(lián)?系?人：李崧、高冉、許焱

??特此公告。

?????????????????????????????西安曲江文化旅游股份有限公司董事會(huì)

附件?1：授權(quán)委托書(shū)

??????報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件?1：授權(quán)委托書(shū)

?????????????????????????授權(quán)委托書(shū)

西安曲江文化旅游股份有限公司：

?????茲委托?????????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?6?月?28

日召開(kāi)的貴公司?2022?年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

?????委托人持普通股數(shù)：

?????委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)??????????????非累積投票議案名稱???????????????同意????反對(duì)???棄權(quán)???回避

委托人簽名（蓋章）：?????????????????????受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：???????????????????????受托人身份證號(hào)：

???????????????????????????????委托日期：??????年????月????????日

備注：

????委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”或“回避”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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