證券代碼：600273            股票簡稱：嘉化能源                編號：2023-039

(資料圖片僅供參考)

            浙江嘉化能源化工股份有限公司

        關于 2023 年半年度利潤分配預案的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ?   分配比例：每 10 股派發現金紅利 2 元（含稅）；

   ? 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日的總股本扣除回購專戶中的股份

為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確；

   ? 若在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分

配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

     一、利潤分配方案內容

   浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“嘉化能源”）2023 年

半年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤為 626,008,936.36 元，其中 2023

年半年度母公司實現稅后凈利潤 716,852,819.77 元，加上前期滾存未分配利潤

半年度財務數據未經審計）。根據《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分

紅》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等法律、法規

及《公司章程》中利潤分配的相關規定，結合公司實際情況，本次利潤分配預案如

下：

   按公司 2023 年半年度利潤分配時股權登記日的總股本為基數，扣除回購專戶中

的股份，向全體股東按每 10 股派發現金紅利 2 元（含稅），不送紅股，也不進行資

本公積轉增股本。

   公司通過回購專用賬戶所持有本公司股份，不參與本次利潤分配。在實施權益

分派的股權登記日前，因可轉債轉股、回購股份、股權激勵授予股份回購注銷、重

大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動，擬維持每股分配比例不變，

相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

   截至董事會審議之日，公司的總股本為 1,401,945,207 股，扣除回購專戶中的

股份 12,000,000 股，剩余 1,389,945,207 股。以此測算合計擬派發現金紅利

   上述利潤分配方案尚需提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議。

   二、公司履行的決策程序

   （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

   公司于 2023 年 8 月 3 日召開第九屆董事會第二十六次會議，以“9 票贊成，0

票反對，0 票棄權”審議通過了《關于 2023 年半年度利潤分配預案的議案》。

   （二）獨立董事意見

   公司董事會擬定的 2023 年半年度利潤分配議案符合《上市公司監管指引第 3

號——上市公司現金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規

范運作》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，綜合考慮了目前行業特點、企

業發展階段、經營管理和中長期發展等因素，符合有關法律、法規和公司章程的規

定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，有利于公司的持續穩定發展。

   因此我們一致同意該利潤分配議案，并同意提請公司 2023 年第二次臨時股東大

會審議。

   （三）監事會意見

   公司于 2023 年 8 月 3 日召開第九屆監事會第十七次會議，以“3 票贊成，0 票

反對，0 票棄權”審議通過了《關于 2023 年半年度利潤分配預案的議案》。同意將

該議案提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議。

  三、相關風險提示

 （一）現金分紅對上市公司每股收益、現金流狀況、生產經營的影響分析

 本次利潤分配預案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司

經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

 （二）其他風險說明

 本次利潤分配預案尚需提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議通過后方可

實施。

 特此公告。

                  浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事會

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