證券代碼：300997 證券簡稱：歡樂家 公告編號：2023-048

歡樂家食品集團股份有限公司

(資料圖)

第二屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、 董事會會議召開情況

歡樂家食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十次會議于2023年6月3日以通訊表決方式召開，本次會議的通知于2023年5月30日以電子郵件及書面方式送達全體董事。本次會議由董事長李興先生主持，會議應參加董事 7人，實際參加董事 7人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

二、 董事會會議審議情況

會議審議通過了《關于對外投資設立全資子公司并建設椰子加工項目的議案》， 具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于對外投資設立全資子公司并建設椰子加工項目的公告》（公告編號：2023-049）。

表決結果：7票同意，0票反對，0 票棄權

三、 備查文件

第二屆董事會第十次會議決議

特此公告。

歡樂家食品集團股份有限公司董事會

2023年6月5日

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