華文媒體近日報道稱有中國留學生因幫助朋友私下換匯被警方收押,并因涉嫌洗黑錢被判緩刑。報道事例并非個案,對此,有華人律師呼吁海外中國公民及華人群體勿貪圖小利,務必通過正規、合法途徑換匯。
據英國華文媒體報道,該名在英中國留學生被警方收押達兩個月之久,出獄后致信華文媒體,稱在獄中結識多位有類似境遇的中國留學生,才意識到私下換匯存在的法律風險。
“因換匯被定罪,說明控方已證實留學生換取的英鎊現金是‘贓錢’。”英國華人刑事律師康清稱,換匯者無法確認現金出處,如果其來源是毒品交易或搶劫等犯罪行為,那么一旦被查實,換匯者也可能受到牽連,即使并不知情。
個人權益易受侵害亦是私下換匯的風險之一。在洛杉磯,一名中國游客用銀行賬戶里的錢私下換取美元現金,遭四名蒙面持槍男子搶劫;今年以來,中國駐英國大使館、駐悉尼總領事館等多家使領館都曾發布提醒,稱多次接到中國公民來電反映遭遇換匯詐騙。
然而,私下換匯的風險至今并未引起海外華僑華人及留學生、游客等群體的廣泛重視。華人換匯網站、微信群在海外相當常見,新移民、新留學生的需求尤其明顯。
悉尼華人律師孫冰提醒說,很多國家嚴打洗錢,私下換匯無法保證資金來源是否合法,易使換匯者淪為洗錢鏈條的一環,可能面臨法律處罰。
康清則提醒,一些海外生活中習以為常的行為,如代購、置業、經營公司等,如對涉及的大筆資金來源缺乏合理解釋,也存在被認定為洗錢的風險。在他看來,無論何種身份、從事哪些行業,都有必要掌握一些基本的經濟和法律常識。
康清還建議增強防范意識,“涉及現金交易、銀行賬目等,即使是親友要求幫忙,也要提高警惕。”
(來源:中新社)
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